Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing Laws and the
Financial Action Task Force (FATF) Standards and Procedures

A TOOLKIT FOR NOT-FOR-PROFIT ORGANIZATIONS

 

     
     
  Después de revisar la Introducción y el Video Tutorial, acceder a los componentes de la Caja de Herramientas en el orden sugerido a continuación/After reviewing the Toolkit Overview and watching the Toolkit Tutorial, access the Toolkit components in the order suggested below:  
     
   
         

1. Guía sobre temas, opciones, y momentos

 

2. Matriz de investigación legal

 

3. Herramienta para mapeo de actores

Una guía para identificar temas clave, opciones y línea de tiempo vinculados a procedimientos relacionados con los estándares del GAFI. (English version)   Un marco de investigación para una revisión de escritorio sobre leyes y procedimientos relacionados a los estándares y normas GAFI. (English version)   Una guía y una matriz para identificar actores que pueden jugar un rol clave en las estrategias de incidencia de las organizaciones sin fines de lucro (OSFL). (English version)
         
   
         

4. Compendio de argumentos y contraargumentos

 

5. Ejemplos de informes de país

 

6. Documentos clave en Español

Un compendio de argumentos y contraargumentos que las OSFL pueden usar en debates de política relacionados a los estándares GAFI y las normas anti lavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo (ALA/CFT). (English version)   Informes de país sobre normas (ALA/CTF y procedimientos GAFI: Argentina, Brasil, México, Panamá y Perú) (English versions: Argentina, Brazil, Mexico, Panama, and Peru)