A Toolbox for Nonprofit Organizations.
Financial Action Task Force Toolkit
Anti-Money Laundering and Terrorist Financing Regulations and Financial Action Task Force (FATF) Standards and Procedures
Normas anti lavado de activos y contra el financiamiento al terrorismo y los estándares y procedimientos del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI): Una caja de herramientas para las organizaciones sin fines de lucro.
Después de revisar la Introducción y el Video Tutorial, acceder a los componentes de la Caja de Herramientas en el orden sugerido a continuación.
1. Guía sobre temas, opciones, y momentos
Una guía para identificar temas clave, opciones y línea de tiempo vinculados a procedimientos relacionados con los estándares del GAFI.
2. Matriz de investigación legal
Un marco de investigación para una revisión de escritorio sobre leyes y procedimientos relacionados a los estándares y normas GAFI.
3. Herramienta para mapeo de actores
Una guía y una matriz para identificar actores que pueden jugar un rol clave en las estrategias de incidencia de las organizaciones sin fines de lucro (OSFL).
4. Compendio de argumentos y contraargumentosntos
Un compendio de argumentos y contraargumentos que las OSFL pueden usar en debates de política relacionados a los estándares GAFI y las normas anti lavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo (ALA/CFT).
6. Documentos clave en Español
Toolkit (English)
1. Guide on topics, options, and moments
A guide to identifying key issues, options, and timelines related to procedures related to FATF standards.
2. Legal research matrix
A research framework for a desk review of laws and procedures related to FATF standards and standards.
3. Actor mapping tool
A guide and a matrix to identify actors that can play a key role in the advocacy strategies of nonprofit organizations (NPOs).
4. Compendium of arguments and counter-arguments
A compendium of arguments and counter-arguments that NPOs can use in policy debates related to the FATF standards and anti-money laundering and anti-terrorist financing (AML/CFT) standards.
6. Key Documents in Spanish
Desarrollado por el International Center for Not-for-Profit Law (Centro Internacional para la Ley del Sector No Lucrativo) en colaboración con European Center for Not-for-Profit Law y con el apoyo del Global Non-Profit Organization Coalition on FATF, including The Human Security Collective, The European Foundation Center, The Charity & Security Network, y el Greenacre Group.
Developed by the International Center for Not-for-Profit Law, in collaboration with the European Center for Not-for-Profit Law, and with the support of the Global Non-Profit Organization Coalition on FATF, including The Human Security Collective, The European Foundation Center, The Charity & Security Network, and The Greenacre Group.
Sign up for our newsletters
Sign up