Financial Action Task Force Toolkit

Normas anti lavado de activos y contra el financiamiento al terrorismo y los estándares y procedimientos del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI): Una caja de herramientas para las organizaciones sin fines de lucro.

Después de revisar la Introducción y el Video Tutorial, acceder a los componentes de la Caja de Herramientas en el orden sugerido a continuación.

Financial Action Task Force Toolkit: A resource for nonprofit organization engagement in FATF procedures. (Graphic: Jeff Vize/ICNL)

1. Guía sobre temas, opciones, y momentos

Una guía para identificar temas clave, opciones y línea de tiempo vinculados a procedimientos relacionados con los estándares del GAFI.

2. Matriz de investigación legal

Un marco de investigación para una revisión de escritorio sobre leyes y procedimientos relacionados a los estándares y normas GAFI.

3. Herramienta para mapeo de actores

Una guía y una matriz para identificar actores que pueden jugar un rol clave en las estrategias de incidencia de las organizaciones sin fines de lucro (OSFL).

4. Compendio de argumentos y contraargumentosntos

Un compendio de argumentos y contraargumentos que las OSFL pueden usar en debates de política relacionados a los estándares GAFI y las normas anti lavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo (ALA/CFT).

5. Ejemplos de informes de país

Informes de país sobre normas ALA/CTF y procedimientos GAFI:

Argentina
Brasil
México
Panamá
Perú

Toolkit (English)

1. Guide on topics, options, and moments

A guide to identifying key issues, options, and timelines related to procedures related to FATF standards.

2. Legal research matrix

A research framework for a desk review of laws and procedures related to FATF standards and standards.

3. Actor mapping tool

A guide and a matrix to identify actors that can play a key role in the advocacy strategies of nonprofit organizations (NPOs).

4. Compendium of arguments and counter-arguments

A compendium of arguments and counter-arguments that NPOs can use in policy debates related to the FATF standards and anti-money laundering and anti-terrorist financing (AML/CFT) standards.

5. Examples of country reports

Country reports on AML/CTF and FATF procedures and standards:

Argentina
Brazil
Mexico
Panama
Peru

Desarrollado por el International Center for Not-for-Profit Law (Centro Internacional para la Ley del Sector No Lucrativo) en colaboración con European Center for Not-for-Profit Law y con el apoyo del Global Non-Profit Organization Coalition on FATF, including The Human Security Collective, The European Foundation Center, The Charity & Security Network, y el Greenacre Group.

Developed by the International Center for Not-for-Profit Law, in collaboration with the European Center for Not-for-Profit Law, and with the support of the Global Non-Profit Organization Coalition on FATF, including The Human Security Collective, The European Foundation Center, The Charity & Security Network, and The Greenacre Group.

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