For optimal readability, we highly recommend downloading the document PDF, which you can do below.
Document Information:
- Year: 1999
- Country: Thailand
- Language: Thai
- Document Type: Domestic Law or Regulation
- Topic: Counterterrorism and Money Laundering
พระราชบัญญัติ ปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. ใหไว ณ วันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๒ เปนปที่ ๕๔ ในรัชกาลปจจุบัน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหประกาศวา โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่ ง ม า ต ร า ๒ ๙ ป ร ะ ก อ บ กั บ ม า ต ร า ๓ ๕ ม า ต ร า ๓ ๗ ม า ต ร า ๔ ๘ แ ล ะ ม า ต ร า ๕ ๐ ข อ งรั ฐ ธ ร ร ม นู ญ แหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา ดังตอไปนี้ มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒” มาตรา ๒๑ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้ “ความผิดมูลฐาน” หมายความวา๒ (๑) ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามยาเสพติดหรือกฎหมายวาดวยมาตรการในการปราบปรามผูกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ๑ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๖/ตอนที่ ๒๙ ก/หนา ๔๕/๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๒ ๒ความผิดตามกฎหมายดังตอไปนี้เปนความผิดมูลฐานตามพระราชบัญ ญั ติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ดวย ๑) ความผิดตามมาตรา ๕๓ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ ๒) ความผิดฐานมีสวนรวมในองคกรอาชญากรรมขามชาติ ตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการมีสวนรวมในองคกรอาชญากรรมขามชาติ พ.ศ. ๒๕๕๖ (มาตรา ๒๒) ๓ ) ความผิดฐานสนั บสนุนทางการเงินแกการกอการราย ตามพระราชบั ญญั ติป องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายและการแพรขยายอาวุธที่มีอํานาจทําลายลางสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ (มาตรา ๒๕ วรรคหนึ่ง) ๔) ความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแกการแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายลางสูง ตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายและการแพรขยายอาวุธที่มีอํานาจทําลายลางสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ (มาตรา ๒๕ วรรคสอง) ๕) ความผิดเกี่ยวกับการหลีกเลี่ยงหรือฉอโกงภาษีตามประมวลรัษฎากร (มาตรา ๓๗ ตรี)
๒ (๒)๓ ค วาม ผิ ดเกี่ยวกั บ ก ารค าม นุ ษ ย ต าม กฎ ห ม าย วาด วย ก ารป องกั น แล ะป ราบ ป ราม ก าร ค า ม นุ ษ ย ห รือ ค ว าม ผิ ด ต า ม ป ร ะม ว ล ก ฎ ห ม า ย อ าญ า ใน ค ว า ม ผิ ด เกี่ ย ว กั บ เพ ศ เฉ พ า ะที่ เกี่ ย ว กั บ การเปนธุระจัดหา ลอไป พาไป หรือรับไวเพื่อการอนาจารซึ่งชายหรือหญิง เพื่อสนองความใครของผูอื่น หรือความผิดฐานพรากเด็กและผูเยาว เฉพาะที่เกี่ยวกับการกระทําเพื่อหากําไรหรือเพื่ออนาจาร หรือโดยทุจริต ซื้อ จําหนาย หรือรับตัวเด็กหรือผูเยาวซึ่งถูกพรากนั้น หรือความผิดตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการคาประเวณี เฉพาะที่เกี่ยวกับการเปนธุระจัดหาลอไปหรือชักพาไปเพื่อใหบุคคลนั้นกระทําการคาประเวณี หรือที่เกี่ยวกับการเปนเจาของกิจการการคาประเวณี ผูดูแลหรือผูจัดการกิจการคาประเวณี หรือสถานการคาประเวณี หรือเปนผูควบคุมผูกระทําการคาประเวณีในสถานการคาประเวณี (๓) ความผิดเกี่ยวกับการฉอโกงประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญาหรือความผิดตามกฎหมายวาดวยการกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชน (๔)๔ ความผิดเกี่ยวกับการยักยอกหรือฉอโกงหรือประทุษรายตอทรัพยหรือกระทําโดยทุจริตตามกฎหมายวาดวยธุรกิจสถาบันการเงิน หรือกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยซึ่งกระทําโดยกรรมการ หรือผูจัดการ หรือบุคคลใด ซึ่งรับผิดชอบหรือมีประโยชนเกี่ยวของในการดําเนินงานของสถาบันการเงินนั้น (๕) ความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการ หรือความผิดตอตําแหนงหนาที่ในการยุติธรรมตามประมวลกฎหมายอาญา ความผิดตามกฎหมายวาดวยความผิดของพนักงานในองคการหรือหนวยงานของรัฐ หรือความผิดตอตําแหนงหนาที่หรือทุจริตตอหนาที่ตามกฎหมายอื่น (๖) ความผิดเกี่ยวกับการกรรโชก หรือรีดเอาทรัพยที่กระทําโดยอางอํานาจอั้งยี่ หรือซองโจรตามประมวลกฎหมายอาญา (๗) ความผิดเกี่ยวกับการลักลอบหนีศุลกากรตามกฎหมายวาดวยศุลกากร (๘)๕ ความผิดเกี่ยวกับการกอการรายตามประมวลกฎหมายอาญา (๙)๖ ความผิดเกี่ยวกับการพนันตามกฎหมายวาดวยการพนัน เฉพาะความผิดเกี่ยวกับ การเปนผูจัดใหมีการเลนการพนันโดยไมไดรับอนุญาตโดยมีวงเงินในการกระทําความผิดรวมกันมีมูลคาตั้งแตหาลานบาทขึ้นไป หรือเปนการจัดใหมีการเลนการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส (๑๐)๗ ความผิดเกี่ยวกับการเปนสมาชิกอั้งยี่ตามประมวลกฎหมายอาญา หรือการมีสวนรวมในองคกรอาชญากรรมที่มีกฎหมายกําหนดเปนความผิด (๑๑)๘ ความผิดเกี่ยวกับการรับของโจรตามประมวลกฎหมายอาญา เฉพาะที่เกี่ยวกับการชวยจําหนาย ซื้อ รับจํานํา หรือรับไวดวยประการใดซึ่งทรัพยที่ไดมาโดยการกระทําความผิดอันมีลักษณะเปนการคา ๓ มาตรา ๓ นิยามคําวา “ความผิดมูลฐาน” (๒) แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ ๔ มาตรา ๓ นิยามคําวา “ความผิดมูลฐาน” (๔) แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ ๕มาตรา ๓ นิยามคําวา “ความผิดมูลฐาน” (๘ ) เพิ่มโดยพระราชกําห นดแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ. ๒๕๔๖ ๖ มาตรา ๓ นิยามคําวา “ความผิดมูลฐาน” (๙) แกไขเพิ่มโดยพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ ๗มาตรา ๓ นิ ยาม คําวา “ความผิดมูลฐาน” (๑ ๐ ) เพิ่มโดยพระราชบัญ ญั ติป องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๖
๓ (๑ ๒)๙ ค ว า ม ผิ ด เกี่ ย ว กั บ ก าร ป ล อ ม ห รือ ก า ร แ ป ล งเงิน ต ร า ด ว งต ร า แ ส ต ม ป แ ล ะตั๋ ว ตามประมวลกฎหมายอาญาอันมีลักษณะเปนการคา (๑๓)๑ ๐ ความผิดเกี่ยวกับการคาตามประมวลกฎหมายอาญาเฉพาะที่เกี่ยวกับการปลอม หรือการละเมิดทรัพยสินทางปญ ญ าของสินคา หรือความผิดตามกฎห มายที่เกี่ยวกับการคุมครองทรัพยสิน ทางปญญาอันมีลักษณะเปนการคา (๑๔)๑ ๑ ความผิดเกี่ยวกับการปลอมเอกสารสิทธิ บัตรอิเล็กทรอนิกส หรือหนังสือเดินทาง ตามประมวลกฎหมายอาญาอันมีลักษณะเปนปกติธุระหรือเพื่อการคา (๑ ๕)๑ ๒ค วาม ผิ ด เกี่ ย วกับ ท รัพ ย าก รธรรม ช าติ ห รือสิ่งแวด ล อม โด ยก ารใช ยึ ด ถื อ ห รือครอบครองทรัพยากรธรรมชาติหรือกระบวนการแสวงหาประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติโดยมิชอบดวยกฎหมายอันมีลักษณะเปนการคา (๑๖)๑ ๓ ความผิดเกี่ยวกับการประทุษรายตอชีวิตหรือรางกายจนเปนเหตุใหเกิดอันตรายสาหัสตามประมวลกฎหมายอาญา เพื่อใหไดประโยชนซึ่งทรัพยสิน (๑๗)๑ ๔ ความผิดเกี่ยวกับการหนวงเหนี่ยวหรือกักขังผูอื่นตามประมวลกฎหมายอาญาเฉพาะกรณีเพื่อเรียกหรือรับผลประโยชนหรือเพื่อตอรองใหไดรับผลประโยชนอยางใดอยางหนึ่ง (๑๘)๑ ๕ ความผิดเกี่ยวกับการลักทรัพย กรรโชก รีดเอาทรัพย ชิงทรัพย ปลนทรัพย ฉอโกงหรือยักยอก ตามประมวลกฎหมายอาญาอันมีลักษณะเปนปกติธุระ (๑๙)๑ ๖ ความผิดเกี่ยวกับการกระทําอันเปนโจรสลัดตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการกระทําอันเปนโจรสลัด (๒ ๐)๑ ๗ ค ว าม ผิ ด เกี่ ย ว กั บ ก าร ก ระ ทํ าอั น ไม เป น ธร รม เกี่ ย ว กั บ ก าร ซื้ อ ข าย ห ลั ก ท รัพ ย ตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย หรือความผิดเกี่ยวกับการกระทําอันไมเปนธรรมเกี่ยวกับ ๘มาตรา ๓ นิ ยาม คําวา “ความผิดมูลฐาน” (๑ ๑ ) เพิ่มโดยพระราชบัญญั ติป องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๖ ๙มาตรา ๓ นิ ยาม คําวา “ความผิดมูลฐาน” (๑ ๒ ) เพิ่มโดยพระราชบัญ ญั ติป องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๖ ๑ ๐มาตรา ๓ นิยามคําวา “ความผิดมูลฐาน” (๑๓) เพิ่มโดยพระราชบัญ ญั ติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๖ ๑ ๑มาตรา ๓ นิยามคําวา “ความผิดมูลฐาน” (๑๔) เพิ่มโดยพระราชบัญ ญั ติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๖ ๑ ๒มาตรา ๓ นิยามคําวา “ความผิดมูลฐาน” (๑๕) เพิ่มโดยพระราชบัญ ญั ติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๖ ๑ ๓มาตรา ๓ นิยามคําวา “ความผิดมูลฐาน” (๑๖) เพิ่มโดยพระราชบัญ ญั ติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๖ ๑ ๔มาตรา ๓ นิยามคําวา “ความผิดมูลฐาน” (๑๗) เพิ่มโดยพระราชบัญ ญั ติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๖ ๑ ๕มาตรา ๓ นิยามคําวา “ความผิดมูลฐาน” (๑๘) เพิ่มโดยพระราชบัญ ญั ติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๖ ๑ ๖มาตรา ๓ นิยามคําวา “ความผิดมูลฐาน” (๑๙) เพิ่มโดยพระราชบัญ ญั ติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๖
๔ สัญญาซื้อขายลวงหนาตามกฎหมายวาดวยสัญญาซื้อขายลวงหนา หรือความผิดเกี่ยวกับการกระทําอันไมเปนธรรมที่มีผลกระทบตอราคาการซื้อขายสินคาเกษตรลวงหนาหรือเกี่ยวกับการใชขอมูลภายในตามกฎหมายวาดวยการซื้อขายสินคาเกษตรลวงหนา (๒๑)๑ ๘ ความผิดตามกฎหมายวาดวยอาวุธปน เครื่องกระสุนปน วัตถุระเบิดดอกไมเพลิง แ ล ะสิ่ งเที ย ม อ าวุ ธ ป น เฉ พ าะที่ เป น ก า รค าอ าวุ ธ ป น เค รื่อ งก ระสุ น ป น แ ล ะวัต ถุ ระเบิ ด แล ะค ว าม ผิ ด ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมยุทธภัณ ฑเฉพาะที่เปนการคายุทธภัณ ฑเพื่อนําไปใชในการกอการราย การรบ หรือการสงคราม ค ว า ม ผิ ด มู ล ฐ า น ต า ม ว ร ร ค ห นึ่ ง ใ ห ห ม า ย ค ว า ม ร ว ม ถึ ง ก า ร ก ร ะ ทํ า ค ว า ม ผิ ด อ า ญ า นอกราชอาณาจักร ซึ่งหากการกระทําความผิดนั้นไดกระทําลงในราชอาณาจักรจะเปนความผิดมูลฐานดวย๑ ๙ “ธุรกรรม” หมายความวา กิจกรรมที่เกี่ยวกับการทํานิติกรรม สัญญาหรือการดําเนินการใดๆ กับผูอื่น ทางการเงิน ทางธุรกิจ หรือการดําเนินการเกี่ยวกับทรัพยสิน “ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย”๒ ๐ หมายความวา ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรเชื่อไดวากระทําขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยงมิใหตองตกอยูภายใตบังคับแหงพระราชบัญญัตินี้ หรือธุรกรรมที่เกี่ยวของหรืออาจเกี่ยวของกับการกระทําความผิดมูลฐานหรือการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย ทั้งนี้ ไมวาจะเปนการทําธุรกรรมเพียงครั้งเดียวหรือหลายครั้ง และใหหมายความรวมถึงการพยายามกระทําธุรกรรมดังกลาวดวย “ทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิด” หมายความวา (๑)๒ ๑ เงินหรือทรัพยสินที่ไดมาจากการกระทําซึ่งเปนความผิดมูลฐานหรือความผิดฐาน ฟอกเงินหรือจากการสนับสนุนหรือชวยเหลือการกระทําซึ่งเปนความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน แ ล ะ ให ร ว ม ถึ ง เงิน ห รื อ ท รั พ ย สิ น ที่ ได ใช ห รื อ มี ไว เพื่ อ ใช ห รื อ ส นั บ ส นุ น ก า ร ก ร ะ ทํ า ค ว า ม ผิ ด มู ล ฐ า น หรือความผิดฐานฟอกเงิน (๒) เงิน หรือทรัพยสินที่ ไดมาจากการจําห นาย จาย โอน ดวยป ระการใดๆ ซึ่งเงินห รือทรัพยสินตาม (๑) หรือ (๓) ดอกผลของเงินหรือทรัพยสินตาม (๑) หรือ (๒) ทั้งนี้ ไมวาทรัพยสินตาม (๑) (๒) หรือ (๓) จะมีการจําหนาย จาย โอน หรือเปลี่ยนสภาพไป กี่ครั้งและไมวาจะอยูในความครอบครองของบุคคลใด โอนไปเปนของบุคคลใด หรือปรากฏหลักฐานทางทะเบียนวาเปนของบุคคลใด “สถาบันการเงิน” หมายความวา ๑ ๗มาตรา ๓ นิยามคําวา “ความผิดมูลฐาน” (๒๐) แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ ๑ ๘มาตรา ๓ นิยามคําวา “ความผิดมูลฐาน” (๒๑) แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ ๑ ๙มาตรา ๓ นิยามคําวา “ความผิดมูลฐาน” วรรคสอง เพิ่มโดยพระราชบัญ ญั ติปองกัน และปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๖ ๒ ๐มาตรา ๓ นิยามคําวา “ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย” แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๖ ๒ ๑มาตรา ๓ นิยามคําวา “ทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิด” (๑) แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘
๕ (๑)๒ ๒ ธนาคารพาณิ ชย บริษัทเงินทุน และบริษัทเครดิตฟองซิเอร ตามกฎหมายวาดวย ธุรกิจสถาบันการเงิน และสถาบันการเงินเฉพาะกิจที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้นโดยเฉพาะ (๒)๒ ๓ บริษัทหลักทรัพยตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (๓)๒ ๔ (ยกเลิก) (๔) บริษัทประกันชีวิตตามกฎหมายวาดวยการประกันชีวิต และบริษัทประกันวินาศภัยตามกฎหมายวาดวยการประกันวินาศภัย (๕)๒ ๕ สหกรณตามกฎหมายวาดวยสหกรณ เฉพาะสหกรณที่มีทุนดําเนินการซึ่งมีมูลคาหุนรวมตั้งแตสองลานบาทขึ้นไปและมีวัตถุประสงคดําเนินกิจการเกี่ยวกับการรับฝากเงิน ใหกู ใหสินเชื่อรับจํานอง หรือรับจํานําทรัพยสิน หรือจัดใหไดมาซึ่งเงินและทรัพยสินตางๆ โดยวิธีใดๆ (๖) นิติบุคคลที่ดําเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวของกับการเงินตามที่กําหนดในกฎกระทรวง “กองทุน”๒ ๖ หมายความวา กองทุนการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน “คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน “ก รรม ก าร” ห ม าย ค ว าม วา ก รรม ก ารป องกั น แ ล ะป ร าบ ป ราม ก าร ฟ อก เงิน แ ล ะใหหมายความรวมถึงประธานกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินดวย “พนักงานเจาหนาที่” หมายความวา ผูซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ “เลขาธิการ” หมายความวา เลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน “รองเลขาธิการ” หมายความวา รองเลขาธิการคณ ะกรรมการปองกันและปราบปราม การฟอกเงิน “สํานักงาน” หมายความวา สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน “รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ มาตรา ๔ ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่กับออกกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได หมวด ๑ บททั่วไป ๒ ๒ มาตรา ๓ นิยามคําวา “สถาบันการเงิน” (๑) แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปองกัน และปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ ๒ ๓ มาตรา ๓ นิยามคําวา “สถาบันการเงิน” (๒) แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปองกัน และปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ ๒ ๔ ม าต รา ๓ นิ ย าม คํ า วา “ส ถ าบั น ก า รเงิน” (๓ ) ย ก เลิ ก โด ย พ ระร าช บั ญ ญั ติ ป องกั น และปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ ๒ ๕มาตรา ๓ นิยามคําวา “สถาบันการเงิน” (๕) แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปองกัน และปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ๒ ๖มาตรา ๓ นิยามคําวา “กองทุน” เพิ่มโดยพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการ ฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
๖ มาตรา ๕ ผูใด (๑) โอน รับโอน หรือเปลี่ยนสภาพทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดเพื่อซุกซอนหรือปกปดแหลงที่มาของทรัพยสินนั้น หรือเพื่อชวยเหลือผูอื่นไมวากอน ขณะหรือหลังการกระทําความผิด มิให ตองรับโทษหรือรับโทษนอยลงในความผิดมูลฐาน หรือ (๒) กระทําดวยประการใดๆ เพื่อปกปดหรืออําพรางลักษณะที่แทจริงการไดมาแหลงที่ตั้ง การจําหนาย การโอน การไดสิทธิใดๆ ซึ่งทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิด (๓)๒ ๗ ไดมา ครอบครอง หรือใชทรัพยสิน โดยรูในขณะที่ไดมา ครอบครอง หรือใชทรัพยสินนั้นวาเปนทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิด ผูนั้นกระทําความผิดฐานฟอกเงิน มาตรา ๖ ผูใดกระทําความผิดฐานฟอกเงิน แมจะกระทํานอกราชอาณาจักรผูนั้นจะตอง รับโทษในราชอาณาจักรตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้ ถาปรากฏวา (๑) ผูกระทําความผิดหรือผูรวมกระทําความผิดคนใดคนหนึ่งเปนคนไทยหรือมีถิ่นที่อยูในประเทศไทย (๒) ผูกระทําความผิดเปนคนตางดาว และไดกระทําโดยประสงคใหความผิดเกิดขึ้นในราชอาณาจักร หรือรัฐบาลไทยเปนผูเสียหาย หรือ (๓) ผูกระทําความผิดเปนคนตางดาว และการกระทํานั้นเปนความผิดตามกฎหมายของรัฐ ที่การกระทําเกิดขึ้นในเขตอํานาจของรัฐนั้น หากผูนั้นไดปรากฏตัวอยูในราชอาณาจักรและมิไดมีการสงตัวผูนั้นออกไปตามกฎหมายวาดวยการสงผูรายขามแดน ทั้งนี้ ใหนํามาตรา ๑๐ แหงประมวลกฎหมายอาญามาใชบังคับโดยอนุโลม มาตรา ๗ ในความผิดฐานฟอกเงิน ผูใดกระทําการอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ ตองระวางโทษเชนเดียวกับตัวการในความผิดนั้น (๑) สนับสนุนการกระทําความผิดหรือชวยเหลือผูกระทําความผิดกอนหรือขณะกระทําความผิด (๒) จัดหาหรือใหเงินหรือทรัพยสิน ยานพาหนะ สถานที่ หรือวัตถุใดๆ หรือกระทําการใดๆ เพื่อชวยใหผูกระทําความผิดหลบหนีหรือเพื่อมิใหผูกระทําความผิดถูกลงโทษ หรือเพื่อใหไดรับประโยชน ในการกระทําความผิด ผูใดจัดหาหรือใหเงินหรือทรัพยสิน ที่พํานัก หรือที่ซอนเรน เพื่อชวยบิดา มารดา บุตร สามี หรือภริยาของตนใหพนจากการถูกจับกุม ศาลจะไมลงโทษผูนั้นหรือลงโทษผูนั้นนอยกวาที่กฎหมายกําหนดไวสําหรับความผิดนั้นเพียงใดก็ได มาตรา ๘ ผูใดพยายามกระทําความผิดฐานฟอกเงิน ตองระวางโทษตามที่กําหนดไวสําหรับความผิดนั้นเชนเดียวกับผูกระทําความผิดสําเร็จ มาตรา ๙ ผูใดสมคบโดยการตกลงกันตั้งแตสองคนขึ้นไปเพื่อกระทําความผิดฐานฟอกเงิน ตองระวางโทษกึ่งหนึ่งของโทษที่กําหนดไวสําหรับความผิดนั้น ถาไดมีการกระทําความผิดฐานฟอกเงินเพราะเหตุที่ไดมีการสมคบกันตามวรรคหนึ่ง ผูสมคบกันนั้นตองระวางโทษตามที่กําหนดไวสําหรับความผิดนั้น ๒ ๗ มาตรา ๕ (๓) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘
๗ ในกรณีที่ความผิดไดกระทําถึงขั้นลงมือกระทําความผิด แตเนื่องจากการเขาขัดขวางของ ผูสมคบทําใหการกระทํานั้นกระทําไปไมตลอดหรือกระทําไปตลอดแลวแตการกระทํานั้นไมบรรลุผล ผูสมคบที่กระทําการขัดขวางนั้น คงรับโทษตามที่กําหนดไวในวรรคหนึ่งเทานั้น ถาผูกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งกลับใจใหความจริงแหงการสมคบตอพนักงานเจาหนาที่กอนที่จะมีการกระทําความผิดตามที่ไดสมคบกัน ศาลจะไมลงโทษผูนั้นหรือลงโทษผูนั้นนอยกวาที่กฎหมายกําหนดไวเพียงใดก็ได มาตรา ๑๐๒ ๘ เจาพนักงาน สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาทองถิ่น ผูบริหารทองถิ่น ขาราชการ พนักงานองคกรปกครองสวนทองถิ่น เจาหนาที่ของรัฐ พนักงานองคการ หรือหนวยงานของรัฐ กรรมการหรือผูบริหารหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ กรรมการ ผูจัดการ หรือบุคคลใดซึ่งเปน ผูมีอํานาจในการจัดการของสถาบันการเงิน หรือกรรมการขององคกรตางๆ ตามรัฐธรรมนูญผูใดกระทําความผิดตามหมวดนี้ ตองระวางโทษเปนสองเทาของโทษที่กําหนดไวสําหรับความผิดนั้น กรรมการ อนุกรรมการ กรรมการธุรกรรม เลขาธิการ รองเลขาธิการ หรือพนักงานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ผูใดกระทําความผิดตามหมวดนี้ ตองระวางโทษเปนสามเทาของโทษที่กําหนดไวสําหรับความผิดนั้น มาตรา ๑๑ กรรมการ อนุกรรมการ กรรมการธุรกรรม เลขาธิการ รองเลขาธิการ พนักงานเจาหนาที่ เจาพนักงาน หรือขาราชการผูใดกระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการ หรือกระทําความผิด ตอตําแหนงหนาที่ในการยุติธรรมตามที่บัญญัติไวในประมวลกฎหมายอาญา อันเกี่ยวเนื่องกับการกระทําความผิดตามหมวดนี้ ตองระวางโทษเปนสามเทาของโทษที่กําหนดไวสําหรับความผิดนั้น ขาราชการการเมือง สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาทองถิ่น หรือผูบริหารทองถิ่น ผูใดรวมในการกระทํ าความผิดกับ บุคคลตามวรรคห นึ่งไมวาใน ฐานะตัวการ ผูใช ห รือผูสนับสนุน ตองระวางโทษเชนเดียวกับผูกระทําความผิดตามวรรคหนึ่ง๒ ๙ มาตรา ๑๒ ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ใหกรรมการ อนุกรรมการ กรรมการธุรกรรม เลขาธิการ รองเลขาธิการ และพนักงานเจาหนาที่เปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา หมวด ๒ การรายงานและการแสดงตน มาตรา ๑๓ เมื่อมีการทําธุรกรรมกับสถาบันการเงิน ใหสถาบันการเงินมีหนาที่ตองรายงานการทําธุรกรรมนั้นตอสํานักงาน เมื่อปรากฏวาธุรกรรมดังกลาวเปน (๑) ธุรกรรมที่ใชเงินสดมีจํานวนเกินกวาที่กําหนดในกฎกระทรวง (๒) ธุรกรรมที่เกี่ยวกับทรัพยสินที่มีมูลคาเกินกวาที่กําหนดในกฎกระทรวง หรือ (๓) ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย ทั้งนี้ ไมวาจะเปนธุรกรรมตาม (๑) หรือ (๒) หรือไมก็ตาม ๒ ๘ม า ต ร า ๑ ๐ ว รร ค ห นึ่ ง แ ก ไข เพิ่ ม เติ ม โด ย พ ร ะร า ช บั ญ ญั ติ ป อ ง กั น แ ล ะป ร า บ ป ร า ม การฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ๒ ๙มาตรา ๑ ๑ วรรค สอง เพิ่ม โด ยพระราชบั ญ ญั ติ ปองกัน และป ราบ ปรามการฟอก เงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
๘ ในกรณีที่ปรากฏวามีขอเท็จจริงใดที่เกี่ยวของหรืออาจจะเปนประโยชนในการยืนยันหรือยกเลิกขอเท็จจริงเกี่ยวกับธุรกรรมที่สถาบันการเงินไดรายงานไปแลว ใหสถาบันการเงินรายงานขอเท็จจริงนั้นใหสํานักงานทราบโดยไมชักชา มาตรา ๑๔๓ ๐ ในกรณีที่ปรากฏในภายหลังวามีเหตุอันควรเชื่อไดวาธุรกรรมใดที่ไดกระทําไปแลว โดยมิไดมีการรายงานตามมาตรา ๑๓ (๓) เปนธุรกรรมที่สถาบันการเงินตองรายงานตามมาตรา ๑๓ ใหสถาบันการเงินรายงานใหสํานักงานทราบโดยไมชักชา มาตรา ๑๕ ใหสํานักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สํานักงานที่ดินจังหวัด สํานักงานที่ดินสาขา และสํานักงานที่ดินอําเภอ มีหนาที่ตองรายงานตอสํานักงาน เมื่อปรากฏวามีการขอจดทะเบียนสิทธิและ นิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยที่สถาบันการเงินมิไดเปนคูกรณีและที่มีลักษณะดังตอไปนี้ (๑) เมื่อมีการชําระดวยเงินสดเปนจํานวนเกินกวาที่กําหนดในกฎกระทรวง (๒) เมื่ออสังหาริมทรัพยมีมูลคาตามราคาประเมินเพื่อเรียกเก็บคาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกินกวาที่กําหนดในกฎกระทรวง เวนแตเปนการโอนในทางมรดกใหแกทายาทโดยธรรม หรือ (๓) เมื่อเปนธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย มาตรา ๑๕/๑๓ ๑ เมื่อพนักงานเจาหนาที่ศุลกากรผูใดไดรับแจงรายการเกี่ยวกับ การนําเงินตราไมวาจะเปนเงินตราหรือเงินตราตางประเทศตามกฎหมายวาดวยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินเขามาในหรือออกไปนอกประเทศ อันมีมูลคารวมกันถึงจํานวนที่คณะกรรมการกําหนด ใหพนักงานเจาหนาที่ศุลกากรดังกลาวรวบรวมและจัดสงขอมูลที่ไดรับแจงนั้นไปยังสํานักงาน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และแบบการแจงรายการ ที่คณะกรรมการกําหนด จํานวนเงินตราหรือเงินตราตางประเทศที่คณะกรรมการกําหนดตามวรรคหนึ่งตองไมนอยกวาจํานวนที่ผูนําเงินตราที่นําเขามาในหรือออกไปนอกประเทศตองแจงรายการ ตามที่กฎหมายวาดวยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินกําหนด มาตรา ๑๖๓ ๒ ใหผูประกอบอาชีพดังตอไปนี้มีหนาที่ตองรายงานการทําธุรกรรมตอสํานักงานในกรณีเปนธุรกรรมที่ใชเงินสดมีจํานวนเกินกวาที่กําหนดในกฎกระทรวง หรือเปนธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย ทั้งนี้ ผูประกอบอาชีพตาม (๒) (๓) (๔) และ (๕) ตองเปนนิติบุคคล เวนแตในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยที่มีพยานหลักฐานอันสมควรวามีการทําธุรกรรมที่เกี่ยวของหรืออาจเกี่ยวของกับการกระทําความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินกับผูประกอบอาชีพตาม (๒) (๓) (๔) และ (๕) ที่มิไดเปนนิติบุคคล ใหสํานักงานมีอํานาจสั่งเปนหนังสือใหผูประกอบอาชีพดังกลาวรายงานการทําธุรกรรมตอสํานักงาน (๑ ) ผูป ระกอบ อาชีพเกี่ยวกับการดําเนิน การ การใหคําแน ะนํ า หรือการเปน ที่ ป รึกษ า ใน การทํ าธุรกรรมที่ เกี่ยวกับการลงทุ นห รือการเคลื่ อนยายเงินทุ น ตามกฎ หม ายวาดวยห ลักท รัพยแล ะ ตลาดหลักทรัพย ที่ไมใชสถาบันการเงินตามมาตรา ๑๓ (๒) ผูประกอบอาชีพคาอัญมณี เพชรพลอย ทองคํา หรือเครื่องประดับที่ประดับดวยอัญมณี เพชรพลอย หรือทองคํา ๓ ๐ มาต รา ๑ ๔ แกไขเพิ่มเติ มโดยพระราชบั ญ ญั ติป องกัน และป ราบป ราม การฟอก เงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ ๓ ๑ มาตรา ๑๕/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ ๓ ๒ม า ต ร า ๑ ๖ ว ร ร ค ห นึ่ ง แ ก ไข เพิ่ ม เติ ม โด ย พ ร ะร า ช บั ญ ญั ติ ป อ ง กั น แ ล ะป ร า บ ป ร า ม การฟอกเงิน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๒
๙ (๓) ผูประกอบอาชีพคาหรือใหเชาซื้อรถยนต (๔) ผูประกอบอาชีพเกี่ยวกับนายหนาหรือตัวแทนซื้อขายอสังหาริมทรัพย (๕) ผูประกอบอาชีพคาของเกาตามกฎหมายวาดวยการควบคุมการขายทอดตลาดและ คาของเกา (๖) ผูประกอบอาชีพเกี่ยวกับสินเชื่อสวนบุคคลภายใตการกํากับสําหรับผูประกอบธุรกิจ ที่ มิ ใช ส ถ า บั น ก าร เงิน ต า ม ป ร ะ ก า ศ ก ร ะ ท ร ว งก า ร ค ลั งเกี่ ย ว กั บ ก า รป ร ะก อ บ ธุ ร กิ จ สิ น เชื่ อ ส ว น บุ ค ค ล ภายใตการกํากับ หรือตามกฎหมายวาดวยธุรกิจสถาบันการเงิน (๗) ผูประกอบอาชีพเกี่ยวกับบัตรเงินอิเล็กทรอนิกสที่มิใชสถาบันการเงินตามประกาศกระทรวงการคลังเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส หรือตามกฎหมายวาดวยธุรกิจสถาบันการเงิน (๘) ผูประกอบอาชีพเกี่ยวกับบัตรเครดิตที่มิใชสถาบันการเงินตามประกาศกระทรวงการคลังเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจบัตรเครดิต หรือตามกฎหมายวาดวยธุรกิจสถาบันการเงิน (๙ ) ผู ป ร ะ ก อ บ อ า ชี พ เกี่ ย ว กั บ ก าร ชํ า ร ะ เงิน ท า งอิ เล็ ก ท ร อ นิ ก ส ต า ม ก ฎ ห ม า ย ว า ด ว ย การควบคุมดูแลธุรกิจบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส (๑ ๐)๓ ๓ ผู ป ระก อบ อ าชี พ ที่ ดํ าเนิ น ธุ รกิ จ ท างก า รเงิน ต าม ก ฎ ห ม าย ว าด วย ก ารค ว บ คุ ม การแลกเปลี่ยนเงิน ที่มิใชเปนสถาบันการเงิน ซึ่งปรากฏผลจากการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายวามีความเสี่ยงที่อาจถูกใชเปนชองทางในการฟอกเงิน หรือการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย ทั้งนี้ ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง ในกรณีที่ปรากฏวามีขอเท็จจริงใดที่เกี่ยวของหรืออาจจะเปนประโยชนในการยืนยันหรือยกเลิกขอเท็จจริงเกี่ยวกับธุรกรรมที่ไดรายงานไปตามวรรคหนึ่งแลว ใหบุคคลดังกลาวรายงานขอเท็จจริงนั้น ใหสํานักงานทราบโดยไมชักชา ใหนําความในมาตรา ๑๔ มาใชบังคับกับผูมีหนาที่รายงานตามวรรคหนึ่งดวยโดยอนุโลม เวนแตกรณีผูมีหนาที่รายงานดังกลาว เปนผูกระทําความผิดฐานฟอกเงินเสียเอง๓ ๔ มาตรา ๑๖/๑๓ ๕ ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยโดยมีพยานหลักฐานตามสมควรวา มูลนิธิ ส ม าค ม ห รือ อ งค ก ร ไม แ ส วงห ากํ าไรใด มี ก าร ทํ า ธุ รก รร ม ที่ เกี่ ย วข องกั บ ก า รส นั บ ส นุ น ท างก าร เงิน แ ก การกอการราย ใหสํานักงานโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการธุรกรรม มีอํานาจสั่งเปนหนังสือใหมูลนิธิ สมาคมหรือองคกรไมแสวงหากําไรนั้นชี้แจงขอเท็จจริงเกี่ยวกับการทําธุรกรรมหรือสั่งระงับการทําธุรกรรมดังกลาวไวเปนการชั่วคราวเปนเวลาตามที่สํานักงานกําหนด และในกรณีที่มีเหตุจําเปนเลขาธิการหรือพนักงานเจาหนาที่ที่ไดรับมอบหมายเปนหนังสือจากเลขาธิการอาจเขาไปในสถานที่ดําเนินงานของมูลนิธิ สมาคมหรือองคกรไมแสวงหากําไรนั้นในระหวางเวลาพระอาทิตยขึ้นถึงพระอาทิตยตก เพื่อตรวจสอบตามที่จําเปนได มาตรา ๑๗ การรายงานตามมาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๕ และมาตรา ๑๖ ใหเปนไปตามแบบ ระยะเวลา หลักเกณฑ และวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง ๓ ๓ มาตรา ๑๖ (๑๐) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ ๓ ๔ มาตรา ๑ ๖ วรรคสาม เพิ่มโดยพระราชบัญ ญั ติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ ๓ ๕ มาตรา ๑๖/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘
๑๐ มาตรา ๑๘ ธุรกรรมใดที่รัฐมนตรีเห็นสมควรใหไดรับยกเวนไมตองรายงานตามมาตรา ๑๓ มาตรา ๑๕ และมาตรา ๑๖ ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง ม า ต ร า ๑ ๙ ก า ร ร า ย ง า น ต า ม ม า ต ร า ๑ ๓ ม า ต ร า ๑ ๔ ม า ต ร า ๑ ๕ แ ล ะม า ต ร า ๑ ๖ ซึ่งผูรายงานกระทําโดยสุจริต หากกอใหเกิดความเสียหายแกบุคคลใดผูรายงานไมตองรับผิด มาตรา ๒๐๓ ๖ ใหสถาบันการเงินและผูประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ จัดใหลูกคาแสดงตน ทุกครั้งกอนการทําธุรกรรมตามที่กําหนดในกฎกระทรวง ซึ่งตองกําหนดมาตรการเพื่อขจัดอุปสรรคในการ แสดงตนของคนพิการหรือทุพพลภาพดวย เวนแตลูกคาไดแสดงตนไวกอนแลว การแสดงตนตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด มา ต รา ๒ ๐/๑๓ ๗ ส ถ าบั น ก ารเงิน แ ล ะผู ป ระก อบ อ าชี พ ต าม ม าต รา ๑ ๖ (๑ ) แ ล ะ (๙ ) ตองกําหนดนโยบายการรับลูกคา การบริหารความเสี่ยงที่อาจเกี่ยวกับการฟอกเงินของลูกคา และตองดําเนินการตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคาเมื่อเริ่มทําธุรกรรมครั้งแรก โดยตองตรวจสอบ เปนระยะจนสิ้นสุดดําเนินการเมื่อมีการปดบัญชีหรือยุติความสัมพันธกับลูกคา การตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคาตามวรรคหนึ่งจะมีขอบเขตเพียงใดใหเปนไปตาม ห ลั ก เก ณ ฑ แ ละวิธีก ารที่ กําห น ด ใน ก ฎ กระท รวงเกี่ ยวกั บ ก ารแ ส ด งต น แ ล ะก ารพิ สู จ น ท ราบ ลู ก ค า การตรวจทานบัญชีลูกคา และการติดตามความเคลื่อนไหวทางบัญชีของลูกคาที่ไดรับการแจงจากสํานักงาน ใหนําความในวรรคหนึ่งและวรรคสองมาใชบังคับกับผูประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๑๐) ดวยโดยอนุโลม แตจะใชกับผูประกอบอาชีพที่มีลักษณะอยางใดใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง ทั้งนี้ โดยตองมิใหมีลักษณะเปนการกอความเดือดรอนแกผูประกอบอาชีพรายยอยและประชาชนที่เกี่ยวของจนเกินสมควร และตองดําเนินการเพื่อประโยชนในการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินเทานั้น๓ ๘ มาตรา ๒๑๓ ๙ เมื่อมีการทําธุรกรรมตามมาตรา ๑๓ ใหสถาบันการเงินบันทึกขอเท็จจริงตาง ๆ เกี่ยวกับธุรกรรมดังกลาวตามแบบ รายการ หลักเกณฑ และวิธีการ ที่กําหนดในกฎกระทรวง มาตรา ๒๑/๑๔ ๐ หามมิใหผูมีหนาที่รายงานตามมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖ หรือบุคคลใดเปดเผยขอมูลหรือกระทําดวยประการใด ๆ อันอาจทําใหลูกคาหรือบุคคลภายนอกทราบเกี่ยวกับการตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคา การรายงานธุรกรรมหรือการสงขอมูลอื่นใดไปยังสํานักงาน เวนแตเปน การปฏิบัติตามกฎหมายหรือตามคําสั่งศาลหรือเปนการเปดเผยขอมูลระหวางสํานักงานใหญกับสาขาของ ๓ ๖มาตรา ๒๐ วรรคหนึ่ง แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ ๓ ๗มาตรา ๒๐/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ ๓ ๘มาตรา ๒๐/๑ วรรคสาม เพิ่มโดยพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ ๓ ๙มาต รา ๒ ๑ แก ไข เพิ่ม เติ ม โด ย พระราชบั ญ ญั ติ ป องกัน แล ะป ราบ ป ราม ก ารฟ อก เงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ ๔ ๐มาตรา ๒๑/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘
๑๑ ผูมีหนาที่รายงานตามมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖ ที่ตั้งอยูในหรือตางประเทศเพื่อดําเนินการอันเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ รายงานที่สํานักงานไดรับตามหมวดนี้ถือเปนความลับในราชการเกี่ยวกับการดําเนินการ ตามพระราชบัญญัตินี้ และใหเลขาธิการเปนผูรับผิดชอบในการจัดเก็บรักษาและใชประโยชนจากขอมูลดังกลาวเฉพาะเพื่อการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ มาตรา ๒๑/๒๔ ๑ ในกรณีที่ผูมีหนาที่รายงานตามมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖ ไมสามารถดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคาได ใหสถาบันการเงินและผูประกอบอาชีพดังกลาวรายงานใหสํานักงานทราบโดยทันที ในกรณีที่สํานักงานไดตรวจสอบรายงานตามวรรคหนึ่งแลว เห็นวามีหลักฐานอันควรเชื่อไดวามีการกระทําความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน ใหมีอํานาจสั่งใหสถาบันการเงินหรือผูประกอบอาชีพดังกลาวระงับการทําธุรกรรมไวกอนไดไมเกินสิบวันทําการ มาตรา ๒๑/๓๔ ๒ เพื่อประโยชนในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ใหสํานักงานมีหนาที่จัดใหมีการฝกอบรมเกี่ยวกับการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการปองกันและปราบปราม การสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย ใหแกผูมีหนาที่รายงานตามมาตรา ๑๓ และ มาตรา ๑๖ เมื่อผูมีหนาที่รายงานตามมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖ มีเจาหนาที่ที่ไดรับการฝกอบรมตามวรรคหนึ่งแลว ตองจัดใหผูไดรับการฝกอบรมดังกลาวปฏิบัติหนาที่ในการจัดทํารายงานหรือควบคุมการจัดทํารายงาน การจัดใหลูกคาแสดงตน และการตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคาใหถูกตองตามพระราชบัญญัตินี้ หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดใหมีการฝกอบรมตามวรรคหนึ่ง และการจัดใหผูไดรับการฝกอบรมปฏิบัติหนาที่ตามวรรคสอง ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการกําหนด มาตรา ๒๒๔ ๓ เวนแตจะไดรับแจงเปนหนังสือจากพนักงานเจาหนาที่ใหปฏิบัติเปนอยางอื่นใหสถาบันการเงินเก็บรักษารายละเอียด ดังนี้ (๑ ) เกี่ยวกับการแสดงตนตามมาตรา ๒ ๐ เปนเวลาห าปนับ แตวันที่มีการปดบั ญ ชีหรือ ยุติความสัมพันธกับลูกคา (๒) เกี่ยวกับการทําธุรกรรมและบันทึกขอเท็จจริงตามมาตรา ๒๑ เปนเวลาหาปนับแตไดมีการทําธุรกรรมหรือบันทึกขอเท็จจริงนั้น ใหนําความใน (๑) มาใชบังคับกับผูประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ดวย๔ ๔ มาตรา ๒๒/๑๔ ๕ ภายใตบังคับมาตรา ๒๐/๑ วรรคสาม ใหผูมีหนาที่รายงานตามมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖ เก็บรักษารายละเอียดเกี่ยวกับการตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคาตามมาตรา ๔ ๑มาตรา ๒๑/๒ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ ๔ ๒ มาตรา ๒๑/๓ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ ๔ ๓ม า ต ร า ๒ ๒ แ ก ไ ข เ พิ่ ม เ ติ ม โ ด ย พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ ป อ ง กั น แ ล ะ ป ร า บ ป ร า ม ก า ร ฟ อ ก เ งิ น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ๔ ๔ม า ต ร า ๒ ๒ ว ร ร ค ส อ ง เ พิ่ ม โ ด ย พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ ป อ ง กั น แ ล ะ ป ร า บ ป ร า ม ก า ร ฟ อ ก เ งิ น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ ๔ ๕มาตรา ๒๒/๑ แกไขเพิ่มโดยพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘
๑๒ ๒๐/๑ เปนเวลาสิบปนับแตวันที่มีการปดบัญชีหรือยุติความสัมพันธกับลูกคา แตกอนพนกําหนดเวลาสิบปดังกลาว หากมีเหตุจําเปนและสมควรเพื่อประโยชนในการดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้สําหรับลูกคารายใด ใหเลขาธิการแจงเปนหนังสือใหผูมีหนาที่รายงานดังกลาวเก็บรักษารายละเอียดของลูกคารายนั้นตอไปอีกไมเกินหาปนับแตพนเวลาสิบปก็ได หลักเกณฑและวิธีการเก็บรักษารายละเอียดตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการกําหนด มาตรา ๒๓ บทบัญญัติในหมวดนี้มิใหใชบังคับแกธนาคารแหงประเทศไทยตามกฎหมาย วาดวยธนาคารแหงประเทศไทย หมวด ๓ คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน ม า ต ร า ๒ ๔๔ ๖ ให มี ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ป อ ง กั น แ ล ะ ป ร า บ ป ร า ม ก า ร ฟ อ ก เงิ น ค ณ ะ ห นึ่ ง เรียกโดยยอวา “คณะกรรมการ ปปง.” ประกอบดวย (๑) ผูทรงคุณวุฒิจํานวนสี่คนซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้ง เปนกรรมการ (๒ ) ป ลั ด ก ระท รว งก าร ค ลั ง ป ลั ด ก ระท ร วงก าร ต างป ระ เท ศ ป ลั ด ก ระท รว งยุ ติ ธร ร ม เล ข าธิก ารส ภ าค วาม มั่ น ค งแ ห งช าติ อัย ก ารสู งสุ ด ผู บั ญ ช าก ารตํ ารวจ แ ห งช าติ ผู วาก ารธ น าค ารแ ห ง ประเทศไทย เลขาธิการสํานักงานคณ ะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และเลขาธิการ คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เปนกรรมการ (๓) เลขาธิการเปนกรรมการและเลขานุการ ให ค ณ ะ ก ร ร ม ก า รทั้ ง สิ บ สี่ ค นเ ลื อ ก กั น เ อ ง เ ป น ป ร ะ ธ า น ก ร ร ม ก า ร ค น ห นึ่ ง แ ล ะรอ งป ร ะธ าน ก รรม ก ารอี ก ค น ห นึ่ ง โด ยป ระธาน ก รรม ก ารต องไดรับค ะแ น น เสี ย งส องใน ส ามข อ ง จํานวนกรรมการทั้งหมด ใ ห ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร แ ต ง ตั้ ง ข า ร า ช ก า ร ใ น สํ า นั ก ง า น จํ า น ว น ไ ม เ กิ น ส อ ง ค น เ ป น ผูชวยเลขานุการ กรรมการตาม (๒) อาจมอบหมายใหผูดํารงตําแหนงรองหรือตําแหนงไมต่ํากวาระดับอธิบดีหรือเทียบเทาซึ่งมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ในคณะกรรมการมาเปนกรรมการแทนก็ได และเมื่อไดมอบหมายผูใดแลวใหผูที่ไดรับมอบหมายนั้นเปนกรรมการตาม (๒) แทนผูมอบหมาย มาตรา ๒๔/๑๔ ๗ (ยกเลิก) มาตรา ๒๔/๒๔ ๘ ผูไดรับการคัดเลือกเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิตองมีคุณสมบัติ และไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้ ๔ ๖ มาตรา ๒๔ แกไขเพิ่มเติมโดยคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ ๓๘/๒๕๖๐ เรื่อง การแกไขเพิ่มเติมองคประกอบของอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน ๔ ๗ มาตรา ๒๔/๑ ยกเลิกโดยคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ ๓๘/๒๕๖๐ เรื่อง การแกไขเพิ่มเติมองคประกอบของอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน
๑๓ (๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด (๒) มีอายุไมเกินเจ็ดสิบป (๓) ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงอธิบดีหรือหัวหนาสวนราชการระดับกรมขึ้นไป หรือเปนหรือเคยเปนหัวหนาหนวยงานรัฐวิสาหกิจหรือหัวหนาหนวยงานอื่นของรัฐ หรือดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงตั้งแตรองศาสตราจารยขึ้นไปในดานหนึ่งดานใดตาม (๔) (๔) มี ค วาม รู ค ว าม เชี่ ย วช าญ ห รือป ระส บ ก ารณ ด าน เศ รษ ฐศ าส ต ร ก ารเงิน ก ารค ลั ง ห รือก ฎ ห ม าย แ ล ะเป น ผู ที่มี ค วาม รู ค วาม เชี่ ย วช าญ ใน ด าน ก ารป องกั น แ ล ะป ราบ ป ราม ก ารฟ อก เงิน และการตอตานการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย (๕) ไมเปนหรือเคยเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง สมาชิกพรรคการเมือง หรือกรรมการหรือเจาหนาที่พรรคการเมืองภายในระยะเวลาหาปกอนวันที่สมัคร (๖) ไมเป นกรรมการ ผูจัดการ ที่ปรึกษา หรือดํารงตําแหนงอื่นใดที่ มีลักษ ณ ะคลายกัน ในกิจการของผูมีหนาที่รายงานตามมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖ หรือมีผลประโยชนเกี่ยวของในหางหุนสวน บริษั ทห รือบุ คคลใดที่ มีห นาที่รายงานตามพระราชบั ญ ญั ตินี้ ห รือป ระกอบอาชีพ ห รือวิชาชีพอยางอื่น หรือประกอบการใด ๆ อันขัดตอการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ (๗) ไมเปนผูพิพากษาศาลยุติธรรม ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลปกครองกรรมการการเลือกตั้ง ผูตรวจการแผนดิน กรรมการตรวจเงินแผนดิน หรือกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ (๘) ไมเปนบุคคลลมละลายหรือเคยเปนบุคคลลมละลายทุจริต (๙) ไม เค ย ต อ ง คํ า พิ พ า ก ษ า ให จํ า คุ ก เว น แ ต ใน ค ว า ม ผิ ด อั น ได ก ร ะ ทํ า โด ย ป ร ะ ม า ท หรือความผิดลหุโทษ (๑๐) ไมเคยตองคําพิพากษาอันถึงที่สุดวากระทําความผิดฐานทุจริตตอหนาที่ความผิดฐานฟอกเงิน ความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด ความผิดตามกฎหมายวาดวยธุรกิจสถาบันการเงิน ความผิดตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ความผิดตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการสนับสนุ นทางการเงินแกการกอการราย ความผิดตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปราม การคามนุษย ความผิดตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการมีสวนรวมในองคกรอาชญากรรมขามชาติ หรือความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง (๑๑) ไมเคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการ หนวยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจเพราะทุจริตตอหนาที่หรือถือวากระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ (๑๒) ไมเคยตองคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน มาตรา ๒๕๔ ๙ ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้ (๑) เสนอมาตรการ ความเห็น และขอเสนอแนะที่เกี่ยวกับการปองกันและปราบปราม การฟอกเงิน และการตอตานการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายตอคณะรัฐมนตรี (๒) กํากับดูแล ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติของสํานักงานตามพระราชบั ญ ญั ตินี้ หรือกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย (๓ )๕ ๐ กํ ากั บ ดู แ ล แ ล ะค วบ คุ ม ให ค ณ ะก รร ม ก ารธุร ก รรม สํ า นั ก งาน แ ล ะเล ข าธิก า ร ป ฏิ บั ติ ห น า ที่ อ ย า งเป น อิ ส ร ะ แ ล ะ ส า ม า ร ถ ต ร ว จ ส อ บ ได ร ว ม ทั้ ง ร ะ งั บ ห รื อ ยั บ ยั้ ง ก า ร ก ร ะ ทํ า ใด ข อ ง ๔ ๘ ม า ต ร า ๒ ๔ / ๒ เพิ่ ม โ ด ย พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ ป อ ง กั น แ ล ะ ป ร า บ ป ร า ม ก า ร ฟ อ ก เงิน (ฉ บั บ ที่ ๕ ) พ.ศ. ๒๕๕๘ ๔ ๙ม า ต ร า ๒ ๕ แ ก ไ ข เ พิ่ ม เ ติ ม โ ด ย พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ ป อ ง กั น แ ล ะ ป ร า บ ป ร า ม ก า ร ฟ อ ก เ งิ น (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘
๑๔ ค ณ ะก รรม ก ารธุรก ร รม สํ านั ก งาน แ ล ะเล ข าธิก าร ที่ เห็ น วาเป น ก ารเลื อก ป ฏิ บั ติ ห รือเป น ก ารล ะเมิ ด สิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน ทั้งนี้ ตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด ร ะ เบี ย บ ต า ม ว ร ร ค ห นึ่ ง ต อ ง ได รั บ ค ว า ม เห็ น ช อ บจ า ก ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ด ว ย ค ะ แ น น เสี ย งส องใน ส าม ข องจํ าน วน ก รรม ก ารทั้ งห ม ด เท าที่ มี อ ยู แล ะต องป ระก าศ ใน ราช กิ จ จ านุ เบ ก ษ าก อ น จึงจะใชบังคับได ใน ร ะ ห ว า ง ที่ ยั ง ไม มี ร ะ เบี ย บ ต า ม ว ร ร ค ห นึ่ ง ให ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ดํ า เนิ น ก า ร ไป ต า ม ที่ เห็นสมควร (๔) กํ า ห น ด ห ลั ก เก ณ ฑ แ ล ะวิ ธี ก า รใน ก า รป ร ะเมิ น ค ว าม เสี่ย งที่ เกี่ ย ว กั บ ก าร ฟ อ ก เงิ น หรือการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายที่อาจเกิดจากการทําธุรกรรมของหนวยงานของรัฐ หรือกิจการ บางประเภทที่ไมตองรายงานการทําธุรกรรมตามพระราชบัญญัตินี้และเสนอแนะแนวทางปฏิบัติเพื่อปองกัน ความเสี่ยงดังกลาว (๕) ออกระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือกําหนดหลักเกณฑใด ๆ ที่เกี่ยวของกับอํานาจของคณะกรรมการธุรกรรม รวมตลอดทั้งออกระเบียบหรือประกาศอื่นใดที่พระราชบัญญัตินี้กําหนดใหเปนอํานาจของคณะกรรมการ ทั้งนี้ ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือหลักเกณฑใดที่กําหนดใหประชาชนตองปฏิบัติ ตองประกาศในราชกิจจานุเบกษากอนจึงจะใชบังคับได (๖) คัดเลือกบุคคลที่สมควรดํารงตําแหนงเลขาธิการเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีดําเนินการตอไป (๗) ว า ง ร ะ เบี ย บ ใน ก า ร ดํ า เนิ น ก า ร กั บ ข อ มู ล ห รื อ เอ ก ส า ร เพื่ อ ใช เป น พ ย า น ห ลั ก ฐ า น ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน แกการกอการราย (๘) ปฏิบัติการอื่นตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามที่มีกฎหมายบัญญัติใหเปนอํานาจหนาที่ ของคณะกรรมการ หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกตาม (๖) ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด มาตรา ๒๖ กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งมีวาระการดํารงตําแหนงสี่ป นับแตวันแตงตั้ง และใหดํารงตําแหนงไดเพียงวาระเดียว มาตรา ๒๗ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา ๒๖ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งพนจากตําแหนงเมื่อ (๑) ตาย (๒) ลาออก (๓)๕ ๑ ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๒๔/๒ หรือคณะรัฐมนตรีใหออก (๔) เปนบุคคลลมละลาย (๕) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ (๖) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก ในกรณีที่มีการแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิในระหวางที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งแตงตั้งไวแลวยังมีวาระอยูในตําแหนงไมวาจะเปนการแตงตั้งเพิ่มขึ้นหรือแตงตั้งซอม ใหผูไดรับแตงตั้งนั้นอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งแตงตั้งไวแลว ๕ ๐ มาตรา ๒๕ (๓) แกไขเพิ่มเติมโดยคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ ๓๘/๒๕๖๐ เรื่อง การแกไขเพิ่มเติมองคประกอบของอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน ๕ ๑ มาตรา ๒๗ (๓) แกไขเพิ่มเติมโดยคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ ๓๘/๒๕๖๐ เรื่อง การแกไขเพิ่มเติมองคประกอบของอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน
๑๕ มาต รา ๒ ๘ ใน กรณี ที่ กรรมการผูท รงคุณ วุฒิ ดํารงตําแห นงครบ วาระแลวแต ยังมิ ได มี การแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิขึ้นใหม ใหกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระปฏิบัติหนาที่ ไปพลางกอนจนกวาจะมีการแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิขึ้นใหม มาตรา ๒๙๕ ๒ การประชุมของคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม ใหประธานกรรมการเปนประธานในที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไมมาประชุม หรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหรองประธานกรรมการเปนประธานในที่ประชุม และในกรณีที่ประธานกรรมการและรองประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหกรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการ คนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม ก า ร วิ นิ จ ฉั ย ชี้ ข า ด ข อ งที่ ป ร ะ ชุ ม ให ถื อ เสี ย งข า งม า ก ก ร ร ม ก า ร ค น ห นึ่ ง ให มี เสี ย งห นึ่ ง ในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด เวน แตการคัดเลือกบุ คค ลตาม มาตรา ๒ ๕ (๖) การให เลข าธิการพนจาก ตําแห น งต าม มาตรา ๔ ๕ (๓) หรือการวินิจฉัยชี้ขาดตามมาตรา ๔๙ วรรคสาม ตองมีคะแนนเสียงมากกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดเทาที่มีอยู มาตรา ๓๐ คณะกรรมการจะแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาและเสนอความเห็น ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือปฏิบัติการอยางใดอยางหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ไดและใหนํามาตรา ๒๙ มาใชบังคับกับการประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม มาตรา ๓๑ ใหกรรมการและอนุกรรมการไดรับคาตอบแทนตามที่คณะรัฐมนตรีกําหนด หมวด ๔ คณะกรรมการธุรกรรม มาตรา ๓๒๕ ๓ ใหมีคณะกรรมการธุรกรรมคณะหนึ่ง ประกอบดวย (๑) บุคคลซึ่งไดรับการคัดเลือกตามมาตรา ๓๒/๑ จํานวนสี่คน เปนกรรมการ (๒) เลขาธิการ เปนกรรมการและเลขานุการ ใหคณะกรรมการธุรกรรมทั้งหาคนเลือกกรรมการตาม (๑) เปนประธานกรรมการคนหนึ่ง หลักเกณ ฑ วิธีการใน การป ระชุม และการออกคําสั่งใด ๆ ของคณ ะกรรมการธุรกรรม ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการธุรกรรมกําหนดดวยความเห็นชอบของคณะกรรมการ ระเบียบดังกลาวเมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได มาตรา ๓๒/๑๕ ๔ ใหคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม คณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน และคณะกรรมการอัยการ แตละคณะเสนอรายชื่อบุคคลที่ซื่อสัตยสุจริต ๕ ๒ มาต รา ๒ ๙ แกไขเพิ่มเติ มโดยพระราชบั ญ ญั ติป องกัน และป ราบป ราม การฟอก เงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ ๕ ๓ม าต รา ๓ ๒ แ ก ไข เพิ่ ม เติ ม โด ย พ ระราช บั ญ ญั ติ ป องกั น แล ะป ราบ ป ราม ก ารฟ อก เงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘
๑๖ และมี ความ รูความสามารถอันจะยังป ระโยชน แกการปฏิ บัติการตามพระราชบัญ ญั ตินี้คณ ะละห นึ่งคน สงใหสํานักงานเพื่อเสนอรายชื่อตอคณะกรรมการเพื่อแตงตั้งเปนกรรมการธุรกรรมในกรณีที่คณะกรรมการ ผูมีสิทธิเสนอชื่อคณะใดไมเสนอชื่อบุคคลในสวนของตนเพื่อแตงตั้งเปนกรรมการธุรกรรมภายในสี่สิบหาวัน นับแตวันที่ไดรับแจงจากสํานักงานใหเสนอชื่อ ใหคณะกรรมการแตงตั้งบุคคลอื่นที่เหมาะสมเปนกรรมการธุรกรรมแทนการเสนอชื่อจากคณะกรรมการคณะนั้น การเสน อชื่ อต าม วรรค ห นึ่ งต องเส น อพรอมกั บ ห นั งสื อแส ด งค วาม ยิน ยอม ของผู ได รับ การเสนอชื่อดวย มาตรา ๓๒/๒๕ ๕ กรรมการธุรกรรมตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ตามมาตรา ๒๔/๒ (๑) (๒) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐) (๑๑) และ (๑๒) และตองเปนหรือเคยเปนขาราชการในตําแหนง ไมต่ํากวาอธิบดีหรือเทียบเทา หรือตําแหนงอธิบดีผูพิพากษาขึ้นไปหรือตําแหนงอธิบดีอัยการขึ้นไป หรือเปนหรือเคยเปนหัวหนาหนวยงานรัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอื่นของรัฐ หรือดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงตั้งแตรองศาสตราจารยขึ้นไปในดานหนึ่งดานใดตามมาตรา ๒๔/๒ (๔) มาต รา ๓ ๒/๓๕ ๖ กรรมการธุรกรรมซึ่งคณ ะกรรมการแตงตั้งมีวาระการดํารงตําแห น ง คราวละสามป กรรมการธุรกรรมที่พนจากตําแหนงอาจไดรับแตงตั้งอีกได แตตองไมเกินสองวาระติดตอกัน และใหนํามาตรา ๒๗ และมาตรา ๒๘ มาใชบังคับโดยอนุโลม เวนแตการพนจากตําแหนงตามมาตรา ๒๗ (๓) ใหกรรมการธุรกรรมซึ่งคณะกรรมการแตงตั้งพนจากตําแหนงเมื่อคณะกรรมการใหออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๓๒/๒ ใน ก ร ณี ที่ ก ร ร ม ก า ร ธุ ร ก ร ร ม พ น จ า ก ตํ า แ ห น ง แ ล ะ ยั ง มิ ได แ ต ง ตั้ ง ก ร ร ม ก า ร ธุ ร ก ร ร ม แทนตําแหนงที่วาง ใหกรรมการที่เหลืออยูปฏิบัติหนาที่ตอไปได แตกรรมการธุรกรรมที่เหลืออยูนั้นตองมีจํานวนไมนอยกวาสามคน มาตรา ๓๓ การประชุมของคณะกรรมการธุรกรรมใหนํามาตรา ๒๙ มาใชบังคับโดยอนุโลม มาตรา ๓๔๕ ๗ ใหคณะกรรมการธุรกรรมมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้ (๑) ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิด (๒) สั่งยับยั้งการทําธุรกรรมตามมาตรา ๓๕ หรือมาตรา ๓๖ (๓) ดําเนินการตามมาตรา ๔๘ (๔)๕ ๘ เสนอรายงานการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ตอคณะกรรมการ (๕)๕ ๙ กํากับ ดูแล และควบคุมใหสํานักงานและเลขาธิการปฏิบัติหนาที่อยางเปนอิสระ และตรวจสอบได ๕ ๔ มาตรา ๓๒/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ ๕ ๕ มาตรา ๓๒/๒ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ ๕ ๖ มาตรา ๓๒/๓ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ ๕ ๗ม าต รา ๓ ๔ แ ก ไข เพิ่ ม เติ ม โด ย พ ระราช บั ญ ญั ติ ป องกั น แล ะป ราบ ป ราม ก ารฟ อก เงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ๕ ๘ มาตรา ๓๔ (๔) แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘
๑๗ (๕/๑)๖ ๐ ออกระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือกําหนดหลักเกณฑใดๆ เพื่อใหสํานักงานปฏิบัติในสวนที่เกี่ยวของกับอํานาจของคณะกรรมการธุรกรรม ทั้งนี้ ตองสอดคลองกับระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือหลักเกณฑที่คณะกรรมการกําหนดและตองประกาศในราชกิจจานุเบกษา (๖) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย มาตรา ๓๕๖ ๑ ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยและมีพยานหลักฐานอันสมควรวาธุรกรรมใดเกี่ยวของหรืออาจเกี่ยวของกับการกระทําความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน ใหคณะกรรมการธุรกรรม มีอํานาจสั่งเปนหนังสือยับยั้งการทําธุรกรรมนั้นไวกอนไดภายในเวลาที่กําหนดแตไมเกินสามวันทําการ ในกรณีจําเปนหรือเรงดวน เลขาธิการจะสั่งยับยั้งการทําธุรกรรมตามวรรคหนึ่งไปกอนก็ไดแลวรายงานตอคณะกรรมการธุรกรรม มาตรา ๓๖๖ ๒ ในกรณีที่มีพยานหลักฐานเปนที่เชื่อไดวาธุรกรรมใดเกี่ยวของหรืออาจเกี่ยวของกับการกระทําความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน ใหคณะกรรมการธุรกรรมมีอํานาจสั่งเปนหนังสือ ยับยั้งการทําธุรกรรมนั้นไวชั่วคราวภายในเวลาที่กําหนดแตไมเกินสิบวันทําการ ม า ต ร า ๓ ๖ / ๑๖ ๓ ใน ก า ร ดํ า เนิ น ก า ร ต า ม ม า ต ร า ๓ ๔ ม า ต ร า ๓ ๕ ห รื อ ม า ต ร า ๓ ๖ ใหคณะกรรมการธุรกรรมหรือเลขาธิการบันทึกไวเปนหลักฐานในรายงานการประชุมคณะกรรมการธุรกรรมหรือในการสั่งการของเลขาธิการวามีพยานหลักฐานใด และผูใดเปนผูขอ ผูใชหรือสั่งการใหมีการดําเนินการ ตามบทบัญญัติดังกลาว ม า ต ร า ๓ ๗๖ ๔ เมื่ อ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ธุ ร ก ร ร ม ห รื อ เล ข า ธิ ก า ร แ ล ว แ ต ก ร ณี สั่ ง ยั บ ยั้ ง การทําธุรกรรมตามมาตรา ๓๕ หรือมาตรา ๓๖ แลว ใหคณะกรรมการธุรกรรมรายงานตอคณะกรรมการ ในการประชุมคราวถัดไป และใหรายงานใหคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติทราบดวย รายงานตามวรรคหนึ่งอยางนอยตองระบุรายละเอียด ดังตอไปนี้ (๑) บุคคลผูถูกสั่งยับยั้งการทําธุรกรรม (๒) พยานหลักฐานที่ใชดําเนินการตอบุคคลตาม (๑) (๓) ผูขอ ผูใชหรือสั่งการใหมีการดําเนินการ (๔) ผลการดําเนินการ รายงานตามมาตรานี้ใหถือเปนความลับของทางราชการ ๕ ๙ มาตรา ๓๔ (๕) แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ ๖ ๐ มาตรา ๓๔ (๕/๑) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ ๖ ๑ม าต รา ๓ ๕ แ ก ไข เพิ่ ม เติ ม โด ย พ ระราช บั ญ ญั ติ ป องกั น แล ะป ราบ ป ราม ก ารฟ อก เงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ๖ ๒ม าต รา ๓ ๖ แ ก ไข เพิ่ ม เติ ม โด ย พ ระราช บั ญ ญั ติ ป องกั น แล ะป ราบ ป ราม ก ารฟ อก เงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ๖ ๓มาตรา ๓๖/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ๖ ๔ม าต รา ๓ ๗ แ ก ไข เพิ่ ม เติ ม โด ย พ ระราช บั ญ ญั ติ ป องกั น แล ะป ราบ ป ราม ก ารฟ อก เงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘
๑๘ ในกรณี ที่คณ ะกรรมการหรือคณ ะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติตรวจสอบรายงานตามวรรคหนึ่งแลวพบวามีการกระทําที่ไมเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ใหสงผลการตรวจสอบและความเห็นของคณะกรรมการหรือคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ แลวแตกรณี ใหคณะกรรมการธุรกรรมดําเนินการตอไป มาตรา ๓๗ /๑๖ ๕ ในกรณีที่คณะกรรมการธุรกรรมเห็นวาคดีใดสมควรจัดใหมีมาตรการคุมครองชวยเหลือแกผูใหถอยคํา หรือผูที่แจงเบาะแสหรือขอมูลใดอันเปนประโยชนตอการดําเนินการของคณะกรรมการธุรกรรม ใหคณะกรรมการธุรกรรมแจงหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อดําเนินการใหมีมาตรการในการคุมครองบุคคลดังกลาว โดยใหถือวาบุคคลดังกลาวเปนพยานที่มีสิทธิไดรับความคุมครองตามกฎหมายวาดวยการคุมครองพยานในคดีอาญา ทั้งนี้ ใหคณะกรรมการธุรกรรมเสนอความเห็นดวยวาสมควรใชมาตรการทั่วไปหรือมาตรการพิเศษตามกฎหมายดังกลาวสําหรับบุคคลเหลานั้นดวย๖ ๖ ในกรณีเกิดความเสียหายแกชีวิต รางกาย อนามัย ชื่อเสียง ทรัพยสิน หรือสิทธิอยางหนึ่งอยางใดของบุคคลตามวรรคหนึ่ง หรือสามี ภริยา ผูบุพการี ผูสืบสันดาน หรือบุคคลอื่นที่มีความสัมพันธใกลชิดกับบุคคลดังกลาว เพราะมีการกระทําผิดอาญาโดยเจตนาเนื่องจากการดําเนินการหรือการใหถอยคํา หรือแจงเบาะแสหรือขอมูลตอพนักงานเจาหนาที่ ใหบุคคลนั้นมีสิทธิยื่นคํารองตอหนวยงานที่รับผิดชอบเพื่อขอรับคาตอบแทนเทาที่จําเปนและสมควรตามกฎหมายวาดวยการคุมครองพยานในคดีอาญาดวย สํานักงานอาจจัดใหมีคาตอบแทนหรือประโยชนอื่นใดแกบุคคลตามวรรคหนึ่ง ทั้งนี้ ตามระเบียบที่คณะกรรมการประกาศกําหนด มาตรา ๓๘ เพื่อประโยชนในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ใหกรรมการธุรกรรม เลขาธิการ และพนักงานเจาหนาที่ที่ไดรับมอบหมายเปนหนังสือจากเลขาธิการมีอํานาจดังตอไปนี้ (๑) มีหนังสือสอบถามหรือเรียกใหสถาบันการเงิน สวนราชการ องคการ หรือหนวยงาน ของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ แลวแตกรณี สงเจาหนาที่ที่เกี่ยวของมาเพื่อใหถอยคําสงคําชี้แจงเปนหนังสือ หรือสงบัญชี เอกสาร หรือหลักฐานใดๆ มาเพื่อตรวจสอบหรือเพื่อประกอบการพิจารณา (๒) มีหนังสือสอบถามหรือเรียกบุคคลใดๆ มาเพื่อใหถอยคํา สงคําชี้แจงเปนหนังสือ หรือ สงบัญชี เอกสาร หรือหลักฐานใดๆ มาเพื่อตรวจสอบหรือเพื่อประกอบการพิจารณา (๓) เขาไปในเคหสถาน สถานที่ หรือยานพาหนะใดๆ ที่มีเหตุอันควรสงสัยวามีการซุกซอนหรือเก็บรักษาทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิด หรือพยานหลักฐานที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดฐานฟอก เงิน เพื่ อตรวจ คน ห รือเพื่ อป ระโย ช น ใน การติ ด ตาม ต รวจส อบ ห รือยึด ห รืออายั ด ท รัพ ยสิ น ห รือพยานหลักฐาน เมื่อมีเหตุอันควรเชื่อไดวาหากเนิ่นชากวาจะเอาหมายคนมาได ทรัพยสินหรือพยานหลักฐานดังกลาวนั้นจะถูกยักยาย ซุกซอน ทําลาย หรือทําใหเปลี่ยนสภาพไปจากเดิม ในการปฏิบัติหนาที่ตาม (๓) ใหพนักงานเจาหนาที่ผูที่ไดรับมอบหมายตามวรรคหนึ่งแสดงเอกสารมอบหมายและบัตรประจําตัวตอบุคคลที่เกี่ยวของ บัตรประจําตัวตามวรรคสองใหเปนไปตามแบบที่รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา บรรดาขอมูลที่ไดมาจากการใหถอยคํา คําชี้แจงเปนหนังสือ บัญชี เอกสาร หรือหลักฐานใด ๆ ที่มีลักษณะเปนขอมูลเฉพาะของบุคคล สถาบันการเงิน สวนราชการ องคการหรือหนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ ใหเลขาธิการเปนผูรับผิดชอบในการจัดเก็บรักษาและใชประโยชนจากขอมูลนั้น ๖ ๕ มาตรา ๓๗/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๖ ๖ ๖ มาตรา ๓๗/๑ วรรคหนึ่ง แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘
๑๙ มาตรา ๓๘/๑๖ ๗ ภายใตบังคับแหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ใหเลขาธิการ รองเลขาธิการ และพนักงานเจาหนาที่ที่ไดรับมอบหมายเปนหนังสือจากเลขาธิการมีอํานาจจับผูกระทําความผิดฐานฟอกเงินและบันทึกถอยคําผูถูกจับเพื่อเปนหลักฐานเบื้องตนแลวสงตัวไปยังพนักงานสอบสวนโดยไมชักชาแตตองไมเกินยี่สิบสี่ชั่วโมง ม า ต รา ๓ ๘/๒๖ ๘ ผู ป ฏิ บั ติ ห น า ที่ ห รื อ ผู ช ว ย เห ลื อ ผู ป ฏิ บั ติ ห น า ที่ โด ย ช อ บ ซึ่ ง ถู ก ฟ ?