Protected: Financial Action Task Force Toolkit

The Financial Action Task Force is the main intergovernmental body setting international standards to prevent money laundering and the financing of terrorism. Among the FATF guidelines, Recommendation 8 specifically addresses the regulation of civil society organizations. Civil society actors should understand the FATF guidelines, given their global influence and the risk that states can introduce excessive, unjustified restrictions in FATF’s name. This toolkit is designed to help nonprofit organizations navigate anti-money laundering and terrorist financing regulations and FATF standards and procedures.A guide to identifying key issues, options, and timelines related to procedures related to FATF standards.A research framework for a desk review of laws and procedures related to FATF standards and standards.A guide and a matrix to identify actors that can play a key role in the advocacy strategies of nonprofit organizations (NPOs).A compendium of arguments and counter-arguments that NPOs can use in policy debates related to the FATF standards and anti-money laundering and anti-terrorist financing (AML/CFT) standards.Country reports on AML/CTF and FATF procedures and standards: Argentina Brazil Mexico Panama PeruThese documents are in Spanish only: Documento de alcance de la evaluacion de riesgo Lo que Gobiernos deben evitar al implementar la Recomendacion 8 Recomendacion 8 y Nota Interpretativa Buenas practicas para aplicar los Estandares del GAFINormas anti lavado de activos y contra el financiamiento al terrorismo y los estándares y procedimientos del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI): Una caja de herramientas para las organizaciones sin fines de lucro. Después de revisar la Introducción y el Video Tutorial, acceder a los componentes de la Caja de Herramientas en el orden sugerido a continuación.Una guía para identificar temas clave, opciones y línea de tiempo vinculados a procedimientos relacionados con los estándares del GAFI.Un marco de investigación para una revisión de escritorio sobre leyes y procedimientos relacionados a los estándares y normas GAFI.Una guía y una matriz para identificar actores que pueden jugar un rol clave en las estrategias de incidencia de las organizaciones sin fines de lucro (OSFL).Un compendio de argumentos y contraargumentos que las OSFL pueden usar en debates de política relacionados a los estándares GAFI y las normas anti lavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo (ALA/CFT).Informes de país sobre normas ALA/CTF y procedimientos GAFI: Argentina Brasil México Panamá PerúDocumento de alcance de la evaluacion de riesgo Lo que Gobiernos deben evitar al implementar la Recomendacion 8 Recomendacion 8 y Nota Interpretativa Buenas practicas para aplicar los Estandares del GAFI Materiales de Referencia - Proyecto Regional de Mapeo de Riesgo OSFLمجموعة العمل المالي هي الهيئة الحكومية الدولية الرئيسية التي تضع المعايير الدولية لمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب. من بين المبادئ التوجيهية لمجموعة العمل المالي، فإن التوصية 8 تتناول على وجه التحديد تنظيم منظمات المجتمع المدني. يجب على الجهات الفاعلة في المجتمع المدني فهم المبادئ التوجيهية لمجموعة العمل المالي، نظرًا لتأثيرها العالمي والمخاطر التي قد تفرضها الدول على فرض قيود مفرطة وغير مبررة على اسم مجموعة العمل المالي.دليل لتحديد القضايا والخيارات والجداول الزمنية الرئيسية المتعلقة بالإجراءات المتعلقة بمعايير مجموعة العمل المالي.دليل ومصفوفة لتحديد الجهات الفاعلة التي يمكن أن تلعب دورًا رئيسيًا في استراتيجيات المناصرة للمنظمات غير الربحية (NPOs).ملخص وافي للحجج والحجج المضادة التي يمكن للمنظمات غير الربحية استخدامها في المناقشات السياسية المتعلقة بمعايير مجموعة العمل المالي ومعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML / CFT).Desarrollado por el International Center for Not-for-Profit Law (Centro Internacional para la Ley del Sector No Lucrativo) en colaboración con European Center for Not-for-Profit Law y con el apoyo del Global Non-Profit Organization Coalition on FATF, including The Human Security Collective, The European Foundation Center, The Charity & Security Network, y el Greenacre Group.Developed by the International Center for Not-for-Profit Law, in collaboration with the European Center for Not-for-Profit Law, and with the support of the Global Non-Profit Organization Coalition on FATF, including The Human Security Collective, The European Foundation Center, The Charity & Security Network, and The Greenacre Group.

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